Az új Pénzmosási törvény (Pmt.) - hasznos tudnivaló

PM TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKMÁNYMÁSOLATOK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók (így a könyvvizsgáló szolgáltatók) meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetik. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással, ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

Forrás:

https://www.mkvk.hu/szabalyozas/penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/penzmosas_okmanymasolatok_20181018

KÖZLEMÉNY A PÉNZMOSÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSHOZ

A Kamara Minőségellenőrzési bizottságának javaslatára kifejlesztésre került és elérhetővé vált a Kit-ben, valamint a kamarai útmutatóban meghatározottak szerinti szűrőrendszer megfelelő működtetését elősegítő webes lekérdezési lehetőség.

Forrás:

https://www.mkvk.hu/szabalyozas/penzmosas/penzmosas_kozlemenyek/FATF_ellenorzes_20181011